大规模加密货币庞氏骗局幕后策划者 AirBit Club 被判 12 年监禁

大规模加密货币庞氏骗局幕后策划者 AirBit Club 被判 12 年监禁

在一项具有里程碑意义的判决中，AirBit Club 联合创始人巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 被美国地区法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 判处 12 年监禁。 

据美国司法部 (DOJ) 称，罗德里格斯及其同谋策划了一项规模庞大的全球传销计划，通过加密货币交易和挖矿利润的虚假承诺诈骗了投资者数百万美元。

根据司法部的调查，这一精心策划的计划涉及吸引毫无戒心且往往缺乏经验的投资者购买 AirBit 俱乐部会员资格，并保证获得丰厚回报。 

然而，罗德里格斯和他的同伙并没有从事合法的加密货币活动，而是据称将资金转移用于个人利益，同时采用复杂的洗钱行动来掩盖他们的不义之财。

罗德里格斯的同案被告古腾堡·多斯桑托斯、斯科特·休斯、塞西莉亚·米兰和卡琳娜·谢雷斯已经认罪并等待宣判。法院还下令没收欺诈收益，其中包括价值惊人的 1 亿美元资产，例如美元、比特币(BTC) 和房地产。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 将罗德里格斯的行为描述为公然利用加密货币进行欺诈目的，并强调此案对于阻止潜在欺诈者做出利润丰厚的加密货币投资的虚假承诺的重要性。

根据法庭文件，罗德里格斯和多斯桑托斯于 2015 年创立了 AirBit Club，并“积极”将其推销为在加密货币行业运营的多层次营销俱乐部。 

据报道，这两人在世界各地组织了奢华的博览会和演示，引诱受害者投资现金，并为他们提供展示虚假投资回报的在线门户网站的访问权限。 

早在 2016 年，试图提取资金的受害者就遇到了借口、延误和过高的隐藏费用。包括罗德里格斯在内的该计划的策划者将受骗的钱花在奢侈品上，资助更多的博览会以吸引更多的受害者，并通过国内外银行账户网络吸走资金。 

据司法部称，罗德里格斯的律师信托账户由斯科特·休斯管理，在隐瞒AirBit Club 计划的非法收益方面发挥了关键作用。

在 AirBit Club 之前，罗德里格斯和多斯桑托斯参与了另一个名为 Vizinova 的金字塔投资计划，该计划导致与美国证券交易委员会 (SEC) 发生法律纠纷。 

休斯是 Vizinova 案件中罗德里格斯和多斯桑托斯的代理律师，后来通过从互联网上删除有关这两个计划的负面信息，协助他们实施了 AirBit Club 欺诈行为。

随着罗德里格斯的判决，通过 AirBit Club 诈骗无数受害者的关键人物之一得到了正义的伸张。